Mavrodi Sergey Panteleevich é um dos mais famosos vigaristas russos que, com a ajuda da pirâmide financeira MMM, se apropriou ilegalmente dos depósitos de vários milhões de pessoas no valor de mais de três bilhões de rublos.
Sergey nasceu em Moscou em 1955. Entre seus pares desde a infância, ele se destacou por uma memória fenomenal, mostrou boas habilidades em física e matemática. Depois da escola, ele se formou no Instituto de Engenharia Eletrônica de Moscou.
O infame MMM foi fundado por Mavrodi em 1989. Na época, era uma cooperativa que trocava computadores e equipamentos de escritório por rublos, enquanto todos os demais o faziam por dólares. Com base nessa cooperativa, foi criada uma pirâmide financeira.
As ações da MMM foram à venda pela primeira vez em 1º de fevereiro de 1994. A essência da pirâmide era simples: as ações eram compradas e vendidas a preços definidos pessoalmente por Mavrodi e constantemente aumentados. Em apenas seis meses, o número de depositantes cresceu para 15 milhões, e a quantidade de dinheiro arrecadada chegou a cerca de um terço do orçamento anual da Federação Russa. Os preços das ações durante este período aumentaram 127 vezes. A receita diária atingiu US $ 50 milhões.
Em 4 de agosto, a Mavrodi foi presa por sonegação fiscal, seguida da apreensão de bens da empresa e suspensão de suas atividades. O último pagamento das ações da MMM foi em 27 de julho.
Posteriormente, Mavrodi conseguiu ser libertado registrando-se como deputado da Duma. Tendo prometido aos depositantes devolver seu dinheiro em caso de vitória nas eleições, Sergei Panteleevich é facilmente eleito para a Duma do Estado e evita processos criminais, graças à imunidade parlamentar. Os escritórios da MMM, após renomear os escritórios do deputado Mavrodi, também receberam o status de imunidade.
No entanto, um ano depois, Mavrodi, por iniciativa do Ministério Público, foi privado do mandato de vice. A investigação contra ele continuou, mas ele foi punido apenas em 2007. O veredicto - 10 mil rublos de multa e 4, 5 anos de prisão, que ele, no entanto, não cumpriu integralmente, e a multa foi cancelada.
A MMM foi formalmente declarada falida apenas em 1997. O mais interessante é que quando os pagamentos pararam depois de 27 de julho de 1994, os escritórios da MMM ainda estavam funcionando. E a publicidade na mídia aparecia regularmente até o final dos contratos publicitários. E entre os investidores fraudados, surgiu um mercado secundário para ações da MMM.
Depois que Mavrodi foi privado de seu mandato de vice em 1996 e colocado na lista de procurados, ele se escondeu por mais de 5 anos em um apartamento alugado em Moscou. Durante esse tempo, ele tentou organizar outra pirâmide - uma bolsa de valores virtual Stock Generation, projetada para residentes dos Estados Unidos e da Europa Ocidental.
Quando essa pirâmide encerrou sua atividade, o número oficial de vítimas era de 275 mil pessoas. O número não oficial é de vários milhões. O valor do dano foi de cerca de US $ 70 milhões.
Em 2011, Mavrodi, tendo recebido a liberdade, fundou uma nova pirâmide - MMM-2011. Ao contrário de seu primeiro projeto, aqui ele declarou abertamente que o MMM-2011 é uma pirâmide financeira real e que os depositantes podem perder todo o seu dinheiro a qualquer momento.
O principal instrumento financeiro da nova pirâmide foram os títulos virtuais MAVRO. Os participantes do sistema não os compravam ou vendiam, mas “forneciam assistência” a outros participantes ou “recebiam ajuda” deles.
Em maio de 2012, a MMM-2011 teve problemas com pagamentos, pelo que, no final de maio, as atividades da MMM-2011 foram encerradas. Para solucionar problemas com pagamentos de dinheiro já investido pelos participantes, foi criada uma nova pirâmide - MMM-2012. Mas também não durou muito. Em outubro de 2012, o MMM-2012 começou a ter seus primeiros problemas, os pagamentos foram suspensos em dezembro, e em janeiro de 2013 o sistema foi efetivamente desativado.
A peculiaridade do MMM-2011 e MMM-2012 é que na realidade eles não eram pessoas jurídicas nem organizações públicas. Essas pirâmides foram organizadas de acordo com o princípio das redes sociais, Mavrodi originalmente chamou seu projeto de pirâmide e não prometia um retorno sobre o investimento.
Em setembro de 2012, Mavrodi chegou a registrar seu partido político com o nome autoexplicativo "O Partido MMM", que, no entanto, não passou no registro no Ministério da Justiça da Federação Russa e rapidamente se extinguiu.
Mavrodi também tem família. Em 1993, ele se casou com uma ucraniana, Elena Pavlyuchenko, de cujo casamento eles tiveram uma filha, Oksana Pavlyuchenko. Em 2005, no auge do julgamento do MMM, o casamento se desfez. A Bolsa de Geração de Ações foi registrada em nome de Oksana Pavlyuchenko. Considerando que na época ela era menor de idade, ninguém se responsabilizou pelas atividades do intercâmbio.
Em 26 de março de 2018, Sergei Mavrodi morreu de ataque cardíaco e em 31 de março foi enterrado em um caixão fechado em Moscou às custas de ex-investidores da MMM.
