A retirada de dinheiro por meio de empreendedores individuais ocorre de acordo com diferentes esquemas. Outras empresas, bancos e pessoas físicas estão envolvidas no processo. O saque também pressupõe falsificação. Dependendo da lei violada, os esquemas envolvem pena criminal de até 7 anos.
Nos anos 90 do século passado, surgiu um grande número de esquemas que possibilitaram o enriquecimento rápido ou a legalização de receitas recebidas desonestamente. Um deles é sacar (sacar, sacar). Essas são certas ações que permitem que você receba dinheiro sem pagar impostos. Exemplos são transações fictícias, falsificação de documentos.
Saque e saque são usados de maneiras diferentes hoje. O primeiro valor pressupõe uma retirada totalmente legal de fundos de contas que não sejam em dinheiro e a transferência de títulos em dinheiro. Ações ilegais são chamadas de descontar. Concluem não só com a contenção de impostos, mas também com a utilização de recursos destinados à solução de outros problemas.
Esquemas populares
Existem vários esquemas de IP populares. Um deles é o uso de firmas fly-by-night. A essência do esquema é a seguinte - a empresa transfere dinheiro para a conta de outra organização que supostamente forneceu determinados serviços. Os fundos são sacados com a ajuda dele, a própria empresa é liquidada. Na maioria das vezes, os proprietários dessas organizações são pessoas que sonham com ganhos rápidos. Isso inclui viciados em drogas e alcoólatras. Os intermediários geralmente recebem uma determinada taxa, que depende do tamanho da transferência.
Outro esquema é a participação no esquema de um indivíduo. Uma pessoa abre uma conta bancária, a empresa transfere os fundos. O proprietário do depósito retira a quantia. Esquema semelhante é observado no caso de um banco estar vinculado ao processo de saque. Os atacantes geralmente têm como alvo instituições comerciais pequenas e de boa reputação.
Existem esquemas em que todas as manipulações ocorrem com falsificação de documentos ou seu uso indevido. Um esquema popular é a descoberta de dinheiro usando passaportes falsos. As empresas são registradas pessoalmente usando um passaporte roubado. Os fraudadores recebem grandes somas e a responsabilidade por sua retirada recai sobre os ombros da pessoa cujo passaporte foi usado.
Hoje, muitos empreendedores individuais também trabalham com a atração do capital da maternidade, que se dá no nascimento do segundo filho e dos subsequentes. Para retirar fundos, os cibercriminosos usam transações de compra e venda fictícias, cartões de débito.
Outro esquema é denominado "contrafluxo". Com ela, várias empresas começam a transferir dinheiro entre si com urgência. Depois de uma dúzia de tais manipulações, torna-se difícil entender o esquema. Se dentro de três anos o crime não for comprovado, a prescrição começa a funcionar.
Uma responsabilidade
Para evitar a prática de fraudes, os serviços fiscais realizam diversas ações operacionais. Por um lado, podemos ver as operações bancárias de pessoas físicas que trabalham para empresários individuais. O controle sobre as contas dos empresários é obrigatório. As autoridades estaduais estão desenvolvendo programas especiais que permitem aos empresários sair das sombras e tornar seus salários brancos.
Não há artigo específico para sacar. Cada situação específica usa sua própria lei especial:
- por sonegação fiscal e confecção de documentos falsos - até 6 anos de restrição de liberdade;
- a constituição de empreendedores individuais fictícios ou de contratos é considerada empreendedorismo ilegal, com pena de prisão até 7 anos;
- por esconder renda, você pode ir para a prisão por até 7 anos.
Existem penalidades especiais para instituições bancárias que participam de ações ilegais. Eles enfrentarão multas pesadas e punição criminal para os funcionários culpados. Se um banco for reconhecido como participante de um esquema ilegal, é altamente provável que sua licença seja retirada.
Às vezes, indivíduos que não cometeram atos ilegais são processados. Neste caso, os empresários são aconselhados a se protegerem através de uma celebração de contratos fundamentada, descrevendo todas as disposições possíveis em documentos.
