A atividade empresarial está repleta de muitas armadilhas e grande responsabilidade financeira e de propriedade. Para se proteger contra fraudes, empresas fly-by-night, inspeções fiscais repentinas e transações ilegais, é necessário verificar as contrapartes, fornecedores e clientes para garantir que o empresário realmente existe e está registrado, e não haverá riscos e dificuldades com ele.
Instruções
Passo 1
Antes de iniciar uma cooperação comercial com um empresário individual e assinar um acordo de uma quantia tangível de dinheiro, peça a uma contraparte ou comprador potencial cópias de documentos que comprovem o direito de se envolver em atividade empresarial. Este é OGRNIP, TIN, licença (se a atividade estiver sujeita a licenciamento).
A abreviatura OGRNIP significa "Número de registro estadual principal de um empresário individual" e está indicada no Certificado de Registro Estadual de uma pessoa física, que foi emitido a ele pela autoridade fiscal. O documento possui holograma, desenho de segurança, série e número, atestando a efetivação da inscrição no Cadastro Único Estadual de Empresários Individuais. O Certificado traz o selo da autoridade fiscal e a assinatura da pessoa autorizada.
Passo 2
através da internet. A abreviatura TIN significa Número de Identificação do Contribuinte. Este é um documento com um código digital para registrar contribuintes na Federação Russa.
Para entender em qual serviço fiscal uma pessoa física ou jurídica está registrada, observe os primeiros quatro dígitos do NIF. Este será o código da divisão do Serviço de Impostos Federais. Os primeiros quatro dígitos do TIN para empresários que trabalham no mesmo distrito territorial são os mesmos.
etapa 3
Para obter mais informações, obtenha um extrato do USRIP do serviço de impostos. O acesso ao banco de dados pode ser gratuito (dados parciais) ou pago (dados completos), mas essas informações estão disponíveis ao público e contêm uma lista completa de empresários registrados na Federação Russa. As informações contidas no USRIP são o nome, sexo, nacionalidade, data e local de nascimento, detalhes do documento de identidade e endereço de residência, a data de registro estadual de um indivíduo como empresário individual e outras informações.
Se, em vez de um extrato, você recebeu um documento declarando a falta de informações, então este é um motivo para ter cuidado. Isso significa que esse empresário individual não existe.
Passo 4
Para verificar um empreendedor individual, colete informações de fontes abertas. Na Internet, você encontra resenhas, reclamações ou na falta delas, dados sobre como fazer negócios.
Etapa 5
Você verificou todos os dados e está pronto para assinar um contrato com um empresário individual. Antes de o empresário assinar, verifique seu passaporte. Se a autenticação for bem-sucedida, você pode assinar o documento.
