A Offshore é uma empresa registrada no exterior e não desenvolve atividades comerciais nesse país. Os proprietários desta empresa não são cidadãos deste país. A principal vantagem de uma empresa offshore é a ausência ou valor muito reduzido de tributação. Qualquer cidadão que tenha fundos suficientes para isso pode abrir uma conta offshore.
É necessário
- - um pacote de documentos para a abertura de uma conta por um indivíduo;
- - um pacote de documentos para a abertura de uma conta por uma pessoa jurídica;
- - um pacote de documentos para a empresa;
- - fundos suficientes.
Instruções
Passo 1
Selecione a área onde deseja abrir uma conta offshore. Países com baixa tributação (por exemplo, Chipre, Liechtenstein, Grã-Bretanha, etc.) ou sem tributação (República Dominicana, Belize, Ilhas Marshall, etc.) estão ao seu serviço.
Passo 2
Determine como deseja proceder. Você pode decidir comprar uma empresa offshore já pronta. Ou registre um novo por meio de uma agência especial. Seu nome não aparecerá em uma conta aberta, apenas o nome de sua empresa.
etapa 3
Decida se você gostaria de viajar pessoalmente para o país onde está abrindo uma conta offshore. Muitos bancos em alguns países se oferecem para fazer isso remotamente. Esta oportunidade é oferecida para ser usada, por exemplo, em Chipre, Letônia, CIM Banque na Suíça.
Passo 4
Observe mais de perto a direção da atividade do banco selecionado. Alguns são projetados para armazenamento de dinheiro a longo prazo, outros - para fazer pagamentos regulares. Informe-se sobre a disponibilidade de contrapartes e verifique também se existe uma lista de bancos com os quais trabalham no seu país de residência. Abrir uma conta em tal organização parecerá mais confiável por parte de terceiros.
Etapa 5
Prepare o pacote de documentos necessário para a abertura de uma conta offshore. Se você é pessoa física: passaporte interno e externo; documento sobre as principais fontes de receita; Detalhes do contato; uma descrição do propósito de abertura de uma conta, bem como as principais operações que você planeja realizar com sua ajuda; giro de fundos por ano; número aproximado de operações. Alguns bancos ocidentais se reservam o direito de expandir esta lista a seu critério.
Etapa 6
Para abrir uma conta offshore, uma pessoa jurídica exige os seguintes documentos: certificado de registro da empresa; carta atual; documentos de confiança; documentos do beneficiário; documentos pessoais do gerente da conta bancária; documento sobre a nomeação do administrador da empresa e seu passaporte.
Etapa 7
A documentação sobre a empresa para a qual a conta foi aberta é coletada separadamente. Esta é uma descrição do propósito de abertura de uma conta e as transações propostas; giro anual de fundos; fontes de renda; currículo do beneficiário com dados de contato. Os bancos reservam-se o direito de complementar os requisitos desta lista.
Etapa 8
Quando forem recolhidos os documentos de abertura de conta offshore, decida como pretende realizar esta operação. Você pode entrar em contato de forma independente com o banco selecionado. Ou dirija-se a uma empresa que possa ajudá-lo a abrir uma conta por uma pequena taxa. Eles também podem comprar para você uma empresa pronta no país offshore.
