O ex-chefe do Banco de Moscou Andrei Borodin e seu ex-vice Dmitry Akulinin são suspeitos de transações fraudulentas com o orçamento da capital no valor de 12, 76 bilhões de rublos, bem como desvio de fundos bancários no valor de mais de 7 bilhões de rublos.
Os problemas para os líderes do Banco de Moscou começaram imediatamente depois que o novo governo de Moscou vendeu a participação municipal na capital desta instituição (46,48%) ao banco estatal VTB. Algum tempo depois, ele sinalizou uma grande parcela de empréstimos duvidosos na carteira do Banco de Moscou.
As autoridades investigadoras se interessaram pelo banco no final de 2010. Um fluxo financeiro duvidoso também foi monitorado na época. Em 2009, a instituição financeira recebeu 15 bilhões de rublos do orçamento da capital para aumentar seu capital. Em seguida, o Banco de Moscou emitiu 13 bilhões para a empresa "Premier Estate", cujo capital autorizado no dia do recebimento do empréstimo era o mínimo permitido de 10 mil rublos. Ela, por sua vez, gastou o empréstimo recebido na compra de um terreno na parte oeste de Moscou da empresa Inteko, de propriedade da esposa do ex-prefeito de Moscou, Elena Baturina. Ao mesmo tempo, segundo especialistas, o valor da transação para a compra de 58 hectares de terras foi várias vezes superior aos preços reais de mercado.
Por muito tempo, os investigadores tentaram convocar a própria Elena Baturina, que vive e faz negócios na Áustria, para interrogatório. Mas ela se recusou a vir, temendo que, após o interrogatório, ela não voltasse. Somente em junho de 2012, ela visitou Moscou, depois de ter recebido a garantia de imunidade com uma intimação regular. Durante quatro horas, Elena Baturina prestou depoimento aos investigadores, após o que sua condição de testemunha neste caso não mudou.
Quanto ao Borodin e ao Akulinin, posteriormente a investigação revelou o segundo esquema de furto. Em 2008-2010, esses gerentes de topo organizaram a transferência da conta correspondente do Banco de Moscou para as contas de vinte empresas por eles controladas, registradas em Chipre, cerca de 7,8 bilhões de rublos. Acredita-se que os suspeitos estejam na Inglaterra. Em casa, onde foram detidos à revelia e incluídos na lista internacional de procurados, enfrentam uma longa pena de prisão.
